ОАО «Завод Спецавтоматика» - системы пожарной автоматики и охранной сигнализации
20
Фев 2019

О проведении очередного собрания акционеров ОАО "Завод Спецавтоматика" 29.03.2019г.

29.03.2019г. в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Стебенева, 12

состоится очередное собрание акционеров

ОАО "Завод Спецавтоматика".

 

Повестка дня:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год и задачах на 2019 год;

2. Отчет о проделанной работе Наблюдательного совета за 2018 год;

3. Отчет о проделанной работе Ревизионной комиссии за 2018 год;

4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов, прибыли и убытков Общества за 2018 год;

5. О выплате дивидентов за 2018 год и направлениях использования чистой прибыли в 2019 году;

6. О выкупе Обществом у акционеров ценных бумаг (акций) с последующим погашением их в пользу ОАО "Завод Спецавтоматика" и рассмотрении выкупной цены;

7. Выборы членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии. Условия их оплаты.

 

Примечание: Список лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров будет сформирован

                        на основании реестра акционеров по состоянию на 01.03.2019 года.

 

29.03.2019г. в 14.00 по адресу: г. Минск, ул. Стебенева, 12

состоится очередное собрание акционеров

ОАО "Завод Спецавтоматика".

 

Повестка дня:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 год и задачах на 2019 год;

2. Отчет о проделанной работе Наблюдательного совета за 2018 год;

3. Отчет о проделанной работе Ревизионной комиссии за 2018 год;

4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов, прибыли и убытков Общества за 2018 год;

5. О выплате дивидентов за 2018 год и направлениях использования чистой прибыли в 2019 году;

6. О выкупе Обществом у акционеров ценных бумаг (акций) с последующим погашением их в пользу ОАО "Завод Спецавтоматика" и рассмотрении выкупной цены;

7. Выборы членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии. Условия их оплаты.

 

Примечание: Список лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров будет сформирован

                        на основании реестра акционеров по состоянию на 01.03.2019 года.